证券代码：000722      证券简称：湖南发展       公告编号：2023-037

              湖南发展集团股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》

                        （公告编号：2023-038）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

  同意修订《公司董事会秘书工作细则》

                  《公司接待和推广工作制度》，并废止

《公司信息归集与保密制度》。详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》

                                 《公

司接待和推广工作制度》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

  详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的公

告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

                      湖南发展集团股份有限公司董事会

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